AML
Anti-Money Laundering
Pravila i kontrole protiv pranja novca, uključujući identifikaciju rizika, praćenje i prijavljivanje prema primjenjivom pravu.
Kako ga koristimo na platformi
- Sinonimi / varijante
- sprečavanje pranja novca
- Urednička napomena
- Pravni sadržaj ovisi o jurisdikciji i datumu.
Kako pišemo ovaj naziv
- Razina
- Hrvatska stručna praksa
- Oblik
- AML
- Prvi spomen u poglavlju
- AML
Terminološka mreža
Povezana poglavlja Knjige
Izvori i autoriteti
Navedeni zapisi čine terminološku podlogu za ovu natuknicu ili njezinu kategoriju. To ne znači da svaki izvor definira svaku riječ na ovoj stranici. Kanonski rukopis ostaje primarni izvor konteksta, a svaki vanjski standard, laboratorijska politika ili regulatorna smjernica vrijedi samo u vlastitom opsegu.
Primarni interni izvor terminologije i konteksta kroz svih 105 poglavlja.
Međunarodni okvir nomenklature i gradiranja.
CIBJODiamond Terminology GuidelineRazlikovanje dijamanta, sintetičkog dijamanta i simulanata u komunikaciji prema potrošačima.
CIBJOLaboratory-Grown Diamond GuidelinesPravila objave podataka i poslovna terminologija za sintetičke dijamante.
ISOISO 18323:2015 — Jewellery — Consumer confidence in the diamond industryDopušteni opisni izrazi i definicije u terminologiji dijamantne industrije namijenjenoj potrošačima.